Enlaces internacionales GAFI/GAFILATURL
Portal oficial GAFILAT
Portal oficial del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, con documentos, evaluaciones, tipologías y estándares regionales.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Enlaces oficiales UIF/SBSURL
Tipologías nacionales LA/FT - SBS/UIF
Página oficial de tipologías nacionales de LA/FT publicadas por SBS/UIF.
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Tipología nacional LA/FT - Organización criminal para canalizar fondos producto de BEC
Tipología sobre organización criminal internacional dedicada al fraude electrónico que modifica datos Swift y desvía fondos a cuentas locales para posterior reenvío.
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Tipología nacional LA/FT - Transferencias del exterior vinculadas a fraude BEC
Tipología sobre recepción de transferencias del exterior originadas en fraude BEC por modificación de instrucciones Swift, con posterior disposición por transferencias, efectivo o cheques de gerencia.
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Tipología - Mal uso de recursos de OSFL vinculada a PEP
Tipología sobre OSFL que recibe fondos del exterior para proyectos sociales y desvía recursos hacia personas vinculadas a PEP, generando incremento patrimonial no justificado.
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Tipología - OSFL que realiza actividades de financiamiento del terrorismo
Tipología sobre uso de una organización sin fines de lucro vinculada a FT, depósitos desde zonas de riesgo y retiros en efectivo.
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Tipología - Utilización de testaferro y empresas fachada
Tipología sobre grupo delictivo vinculado a extorsión que utiliza testaferros y empresas fachada para depositar fondos fraccionados, girar cheques al portador y retirar efectivo.
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Tipología nacional LA/FT - Sucesivas ventas subvaluadas de terrenos usurpados
Tipología sobre terrenos usurpados transferidos sucesivamente de forma subvaluada por vía notarial y sin inscripción registral, para dificultar el origen de la propiedad.
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Tipología - Inversiones con fondos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas
Tipología sobre grupos familiares vinculados al TID que constituyen empresas, realizan incrementos de capital, préstamos en efectivo, capitalizaciones e inversiones sin sustento.
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Tipología - Fondos no justificados a través de ETFs vinculados a delito precedente
Tipología sobre fondos no justificados canalizados mediante cuentas bancarias y empresas de transferencia de fondos, vinculados a presunto tráfico de personas y explotación ilegal.
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Tipología - Lavado de dinero del delito informático mediante ETFs
Tipología sobre traslado internacional de dinero producto de fraudes informáticos mediante empresas de transferencias de fondos, pitufos y fraccionamiento de giros.
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Tipología - Fondos no justificados canalizados a través de ETFs
Tipología sobre recepción de fondos no justificados mediante cuentas bancarias y empresas de transferencias de fondos, vinculados a TID y giros desde el exterior.