Enlaces internacionales GAFI/GAFILATURL
Portal oficial GAFI / FATF
Portal oficial del Grupo de Acción Financiera Internacional, fuente principal de estándares internacionales ALA/CFT/CFP.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
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Acceso al Portal PLAFT para trámites, comunicaciones, IAOC, RO, ROS y otros módulos habilitados.
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Resolucion SBS N. 01754-2024 - Norma para la prevencion del LA/FT aplicable a notarios y al OCP LA/FT
Norma principal vigente para la prevencion del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Regula SPLAFT, oficial de cumplimiento, manual, codigo, capacitacion, debida diligencia, BCI, RO, ROS, IAOC, ...
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Evaluación externa - PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
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Evaluación externa - PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
GGFF
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GGFF
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Evaluación externa - uif
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Evaluación externa - uif
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Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Diciembre 2025
Estándares internacionales sobre lucha contra lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, con 40 Recomendaciones y metodología de evaluación actualizada a diciembre de 2025.
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Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Versión histórica 2018
Versión histórica 2018 de los estándares internacionales GAFI/GAFILAT, para referencia comparativa frente a la versión actualizada.