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Resolucion SBS N. 01754-2024 - Norma para la prevencion del LA/FT aplicable a notarios y al OCP LA/FT
Norma principal vigente para la prevencion del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Regula SPLAFT, oficial de cumplimiento, manual, codigo, capacitacion, debida diligencia, BCI, RO, ROS, IAOC, ...
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OCP Comunicado - 2026-01-24 - COMUNICADO N° 008-2026 Recordatorio: Envío de información a la BCI para el IAOC
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OCP Comunicado - 2026-01-23 - COMUNICADO N° 007-2026 Información IAOC: Recepción y envío a la UIF-Perú
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OCP Comunicado - 2026-01-21 - COMUNICADO N° 007-2026 Información IAOC: Recepción y envío a la UIF-Perú
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OCP Comunicado - 2026-01-16 - COMUNICADO N° 007-2026 Información IAOC: Recepción y envío a la UIF-Perú
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OCP Comunicado - 2025-12-19 - COMUNICADO N° 71-2025-NACIONAL - ENVÍO DEL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (IAOC)
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OCP Comunicado - 2025-12-18 - COMUNICADO N° 70-2025-NACIONAL - ENVÍO DEL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (IAOC)
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OCP Comunicado - 2025-12-13 - COMUNICADO N 67 Charla informativa Envío del informe anual del oficial e cumplimiento IAOC
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OCP Comunicado - 2025-12-12 - COMUNICADO N 67 Charla informativa Envío del informe anual del oficial e cumplimiento IAOC
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OCP Comunicado - 2025-12-11 - COMUNICADO N 67 Charla informativa Envío del informe anual del oficial e cumplimiento IAOC
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OCP Comunicado - 2025-12-06 - COMUNICADO N 67 Charla informativa Envío del informe anual del oficial e cumplimiento IAOC
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