Enlaces internacionales GAFI/GAFILATURL
Portal oficial GAFILAT
Portal oficial del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, con documentos, evaluaciones, tipologías y estándares regionales.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
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Portal oficial GAFI / FATF
Portal oficial del Grupo de Acción Financiera Internacional, fuente principal de estándares internacionales ALA/CFT/CFP.
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Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Diciembre 2025
Estándares internacionales sobre lucha contra lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, con 40 Recomendaciones y metodología de evaluación actualizada a diciembre de 2025.
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Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Versión histórica 2018
Versión histórica 2018 de los estándares internacionales GAFI/GAFILAT, para referencia comparativa frente a la versión actualizada.
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Analysis of Regional Threats on Money Laundering - GAFILAT 2015
English version of the GAFILAT regional threats analysis on money laundering.
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Análisis de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos - GAFILAT 2015
Estudio regional de GAFILAT sobre amenazas de lavado de activos, útil para matrices de riesgos, análisis de amenazas y sustento técnico.
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LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI- ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Detectado automáticamente desde: GAFILAT - 40 Recomendaciones. URL: https://biblioteca.gafilat.org/?p=7500
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Supervisión y metodologíaPDF
Procedimiento de Supervisión PEP GAFISUD
Documento técnico de GAFISUD sobre supervisión vinculada a PEP, políticas, conocimiento del cliente, evaluación de perfil institucional y operaciones con PEP.
Supervisión y metodologíaPDF
Procedimiento Estándar de Supervisión GAFISUD
Documento técnico de GAFISUD sobre procedimiento estándar de supervisión, supervisión basada en riesgo, matriz de riesgo, tareas off-site y on-site.