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Norma principal vigente para la prevencion del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Regula SPLAFT, oficial de cumplimiento, manual, codigo, capacitacion, debida diligencia, BCI, RO, ROS, IAOC, ...
Norma modificatoria que actualiza la Resolucion SBS 01754-2024 y la Resolucion SBS 01139-2025. Precisa RO, BCI, testamentos, minutas, vigencias, congelamiento por extorsion y PEP. Amplia el plazo del envio del RO en formato actual hasta agosto 2026.
Aprueba las instrucciones para el envio del Registro de Operaciones del OCP LA/FT respecto de las operaciones de los notarios a nivel nacional, bajo los alcances de la Resolucion SBS 01754-2024.
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Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: storage/biblioteca_auto/email_pdf/20260520_182355_ocp-comunicado-2026-05-05-comunicado-n-015-2026-nacional-recordatorio-lineamientos-de-pago-por-envio-de-instrumentos-a-la-bci_98d36ba...
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Comunica el inicio y lineamientos para el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento en el Módulo LAFT Notario.
Recordatorio operativo sobre el vencimiento del plazo para el envío del IAOC.
Recordatorio sobre el vencimiento del plazo para remitir el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento.
Recordatorio de un día para el vencimiento del IAOC, con avance estadístico del cumplimiento del sector.