Otros actos notarialesRO 144
Otros
Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.
Diccionario Notarial LA/FT
Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.
Debida diligencia reforzada
Kardex reforzado
Expediente notarial sometido a debida diligencia reforzada por riesgo alto, condición PEP, señales de alerta, complejidad u otro criterio de riesgo.
Terminología LA/FT
Operación inusual
Es una operación que llama la atención porque no parece normal para ese cliente o para la forma usual del acto.
Terminología LA/FT
Operación sospechosa
Es una operación que después de revisarla sigue sin explicación razonable y puede estar vinculada a dinero ilícito o a ocultamiento.
Terminología LA/FT
PEP
Es una persona con cargo público importante o vinculada a alguien que lo tiene. Por su exposición, la notaría debe revisar con más cuidado sus operaciones.
Terminología LA/FT
Régimen reforzado
Es revisar con más detalle cuando el cliente o la operación tiene más riesgo.