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Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

166 concepto(s) encontrado(s).

Societario y personas jurídicasRO 51

Disolución de sucursal de persona jurídica

Es abrir, cerrar o reorganizar una oficina o representación de una empresa, incluso extranjera, para operar en otro lugar.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 52

Disolución de sucursal de persona jurídica extranjera

Es abrir, cerrar o reorganizar una oficina o representación de una empresa, incluso extranjera, para operar en otro lugar.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 53

Reorganización de sociedad constituida en extranjero o de sucursal de persona jurídica extranjera

Es cambiar la estructura de una empresa: fusionarla, dividirla, transformarla o reorganizarla. Puede mover activos, pasivos y control empresarial.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 54

Colaboración empresarial/contrato asociativo (consorcio/asociación en participación/joint venture/riesgo compartido)

Es un acto relacionado con empresas o personas jurídicas. Puede crear, modificar, transferir control, organizar o cerrar una entidad.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 55

Disolución de persona jurídica/sociedades

Es cerrar legalmente una empresa o entidad. Puede implicar repartir activos, pagar deudas o adjudicar bienes a socios.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 56

Constitución de asociación

Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 57

Constitución de comité

Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Transferencias patrimonialesRO 58

Constitución de fundación

Es pagar una deuda entregando un bien en lugar de dinero, siempre que el acreedor acepte.

Enfoque LA/FT: Puede usarse para justificar transferencia de bienes con una deuda ficticia o inflada. Verificar existencia real de la obligación, origen de fondos del acreedor...

Otros actos notarialesRO 59

Reorganización de persona jurídica (otras formas)

Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Reorganización de persona jurídica (otras formas) se debe contrastar identidad, repres...

Otros actos notarialesRO 60

Extinción de persona jurídica

Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Extinción de persona jurídica se debe contrastar identidad, representación, beneficiar...