Diccionario Notarial - Detalle

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Colaboración empresarial/contrato asociativo (consorcio/asociación en participación/joint venture/riesgo compartido)

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Código RO: 54
Categoría: Societario y personas jurídicas
Subtipo: Operación RO SBS 01754-2024
Definición: Colaboración empresarial/contrato asociativo (consorcio/asociación en participación/joint venture/riesgo compartido): acto societario o de persona jurídica que modifica organización, patrimonio, control, representación o actividad. En sede notarial exige revisar acta o decisión, convocatoria cuando corresponda, quórum, mayorías, facultades del representante, estatuto, libros societarios, aportes, valorizaciones, beneficiario final, vigencia de poderes y coherencia entre objeto social, actividad real y finalidad del acto.
Concepto técnico: Colaboración empresarial/contrato asociativo (consorcio/asociación en participación/joint venture/riesgo compartido): acto societario o de persona jurídica que modifica organización, patrimonio, control, representación o actividad. En sede notarial exige revisar acta o decisión, convocatoria cuando corresponda, quórum, mayorías, facultades del representante, estatuto, libros societarios, aportes, valorizaciones, beneficiario final, vigencia de poderes y coherencia entre objeto social, actividad real y finalidad del acto.
Concepto simple: Es un acto relacionado con empresas o personas jurídicas. Puede crear, modificar, transferir control, organizar o cerrar una entidad.
Ejemplo: Caso notarial: una persona jurídica aprueba un acto mediante junta o decisión del titular y lo formaliza ante notario para inscripción o conservación.
Casos comunes: Acuerdos de junta; nombramientos; modificaciones estatutarias; contratos asociativos; constitución de entidades; reorganizaciones.
Casos complejos: Beneficiario final no identificado; capital o activos sin sustento; socios aparentes; estructuras con varias empresas; representantes con poderes amplios; documentos extranjeros.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estructura de propiedad, control real, capital, aportes, trazabilidad de fondos, sociedades relacionadas, domicilio, objeto social, operaciones previas y vínculos con PEP, no domiciliados o jurisdicciones de riesgo.
Ejemplo notarial: Caso notarial: una persona jurídica aprueba un acto mediante junta o decisión del titular y lo formaliza ante notario para inscripción o conservación.
Riesgo LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estructura de propiedad, control real, capital, aportes, trazabilidad de fondos, sociedades relacionadas, domicilio, objeto social, operaciones previas y vínculos con PEP, no domiciliados o jurisdicciones de riesgo.
Fuente: Resolución SBS N° 01754-2024, art. 26.6; D. Leg. 1049; doctrina notarial y registral de consulta
Palabras clave: 54, Colaboración empresarial/contrato asociativo (consorcio/asociación en participación/joint venture/riesgo compartido), Societario y personas jurídicas, RO, Registro de Operaciones, SBS 01754-2024, notaría, notarial, LAFT, UIF, debida diligencia, escritura pública, instrumento público, protocolo notarial, operación notarial
Tags acto: Colaboración empresarial/contrato asociativo (consorcio/asociación en participación/joint venture/riesgo compartido), Societario y personas jurídicas, RO 54, codigo 54, societario, persona juridica, empresa, constitución de empresa, consorcio, asociación en participación, joint venture, contrato asociativo, colaboración empresarial
Sinónimos: RO 54, codigo 54, societario, persona juridica, empresa, constitución de empresa, consorcio, asociación en participación, joint venture, contrato asociativo, colaboración empresarial
Fuente normativa: Resolución SBS N° 01754-2024, art. 26.6; D. Leg. 1049; doctrina notarial y registral de consulta