88 concepto(s) encontrado(s).
Societario y personas jurídicasRO 45
Transferencia de participaciones sociales a título gratuito
Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 46
Transferencia de participaciones sociales a título oneroso
Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 47
Transferencia de titularidad de E.I.R.L. a título gratuito
Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 48
Transferencia de titularidad de E.I.R.L. a título oneroso
Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 49
Establecimiento de sucursal de persona jurídica
Es abrir, cerrar o reorganizar una oficina o representación de una empresa, incluso extranjera, para operar en otro lugar.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 50
Establecimiento de sucursal de persona jurídica extranjera
Es abrir, cerrar o reorganizar una oficina o representación de una empresa, incluso extranjera, para operar en otro lugar.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 51
Disolución de sucursal de persona jurídica
Es abrir, cerrar o reorganizar una oficina o representación de una empresa, incluso extranjera, para operar en otro lugar.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 52
Disolución de sucursal de persona jurídica extranjera
Es abrir, cerrar o reorganizar una oficina o representación de una empresa, incluso extranjera, para operar en otro lugar.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 53
Reorganización de sociedad constituida en extranjero o de sucursal de persona jurídica extranjera
Es cambiar la estructura de una empresa: fusionarla, dividirla, transformarla o reorganizarla. Puede mover activos, pasivos y control empresarial.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 54
Colaboración empresarial/contrato asociativo (consorcio/asociación en participación/joint venture/riesgo compartido)
Es un acto relacionado con empresas o personas jurídicas. Puede crear, modificar, transferir control, organizar o cerrar una entidad.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...