Diccionario Notarial - Detalle
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Establecimiento de sucursal de persona jurídica extranjera
- Código RO
- 50
- Categoría
- Societario y personas jurídicas
- Subtipo
- Operación RO SBS 01754-2024
- Definición
- Establecimiento de sucursal de persona jurídica extranjera: creación, disolución o reorganización de una sucursal de persona jurídica nacional o extranjera. En sede notarial exige revisar acta o decisión, convocatoria cuando corresponda, quórum, mayorías, facultades del representante, estatuto, libros societarios, aportes, valorizaciones, beneficiario final, vigencia de poderes y coherencia entre objeto social, actividad real y finalidad del acto.
- Concepto técnico
- Establecimiento de sucursal de persona jurídica extranjera: creación, disolución o reorganización de una sucursal de persona jurídica nacional o extranjera. En sede notarial exige revisar acta o decisión, convocatoria cuando corresponda, quórum, mayorías, facultades del representante, estatuto, libros societarios, aportes, valorizaciones, beneficiario final, vigencia de poderes y coherencia entre objeto social, actividad real y finalidad del acto.
- Concepto simple
- Es abrir, cerrar o reorganizar una oficina o representación de una empresa, incluso extranjera, para operar en otro lugar.
- Ejemplo
- Caso notarial: una sociedad extranjera establece sucursal en Perú y designa representante. Se revisa documentación apostillada, poderes, vigencia, beneficiario final y actividad económica.
- Casos comunes
- Sucursal de empresa nacional; sucursal extranjera; disolución de sucursal; cambio de representante; reorganización de sucursal.
- Casos complejos
- Empresas extranjeras de jurisdicciones de riesgo; documentación difícil de verificar; representante local sin capacidad; objeto amplio; beneficiario final opaco; flujo de fondos transfronterizo.
- Enfoque LA/FT
- Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estructura de propiedad, control real, capital, aportes, trazabilidad de fondos, sociedades relacionadas, domicilio, objeto social, operaciones previas y vínculos con PEP, no domiciliados o jurisdicciones de riesgo.
- Ejemplo notarial
- Caso notarial: una sociedad extranjera establece sucursal en Perú y designa representante. Se revisa documentación apostillada, poderes, vigencia, beneficiario final y actividad económica.
- Riesgo LA/FT
- Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estructura de propiedad, control real, capital, aportes, trazabilidad de fondos, sociedades relacionadas, domicilio, objeto social, operaciones previas y vínculos con PEP, no domiciliados o jurisdicciones de riesgo.
- Fuente
- Resolución SBS N° 01754-2024, art. 26.6; D. Leg. 1049; doctrina notarial y registral de consulta
- Palabras clave
- 50, Establecimiento de sucursal de persona jurídica extranjera, Societario y personas jurídicas, RO, Registro de Operaciones, SBS 01754-2024, notaría, notarial, LAFT, UIF, debida diligencia, escritura pública, instrumento público, protocolo notarial, operación notarial
- Tags acto
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- Sinónimos
- RO 50, codigo 50, societario, persona juridica, empresa, constitución de empresa, sucursal, establecimiento de sucursal, sucursal extranjera
- Fuente normativa
- Resolución SBS N° 01754-2024, art. 26.6; D. Leg. 1049; doctrina notarial y registral de consulta