Diccionario Notarial - Detalle

Transferencia de titularidad de E.I.R.L. a título oneroso

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Código RO

48

Categoría

Societario y personas jurídicas

Subtipo

Operación RO SBS 01754-2024

Definición

Transferencia de titularidad de E.I.R.L. a título oneroso: transferencia de control, participación o titularidad dentro de una persona jurídica. En sede notarial exige revisar acta o decisión, convocatoria cuando corresponda, quórum, mayorías, facultades del representante, estatuto, libros societarios, aportes, valorizaciones, beneficiario final, vigencia de poderes y coherencia entre objeto social, actividad real y finalidad del acto.

Concepto técnico

Transferencia de titularidad de E.I.R.L. a título oneroso: transferencia de control, participación o titularidad dentro de una persona jurídica. En sede notarial exige revisar acta o decisión, convocatoria cuando corresponda, quórum, mayorías, facultades del representante, estatuto, libros societarios, aportes, valorizaciones, beneficiario final, vigencia de poderes y coherencia entre objeto social, actividad real y finalidad del acto.

Concepto simple

Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.

Ejemplo

Caso notarial: un socio vende sus participaciones a un tercero. Se revisa acuerdo, libro societario, precio, medio de pago, origen de fondos y beneficiario final.

Casos comunes

Venta de acciones; transferencia gratuita a familiares; cesión de participaciones; venta de titularidad de E.I.R.L.; ingreso o salida de socios.

Casos complejos

Cambio de control sin precio real; comprador sin perfil; pagos por tercero; transferencias sucesivas; sociedades de fachada; PEP o vinculados; uso de familiares para ocultar beneficiario final.

Enfoque LA/FT

Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estructura de propiedad, control real, capital, aportes, trazabilidad de fondos, sociedades relacionadas, domicilio, objeto social, operaciones previas y vínculos con PEP, no domiciliados o jurisdicciones de riesgo.

Ejemplo notarial

Caso notarial: un socio vende sus participaciones a un tercero. Se revisa acuerdo, libro societario, precio, medio de pago, origen de fondos y beneficiario final.

Riesgo LA/FT

Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estructura de propiedad, control real, capital, aportes, trazabilidad de fondos, sociedades relacionadas, domicilio, objeto social, operaciones previas y vínculos con PEP, no domiciliados o jurisdicciones de riesgo.

Fuente

Resolución SBS N° 01754-2024, art. 26.6; D. Leg. 1049; doctrina notarial y registral de consulta

Palabras clave

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Tags acto

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Sinónimos

RO 48, codigo 48, societario, persona juridica, empresa, constitución de empresa, EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada, titularidad de EIRL

Fuente normativa

Resolución SBS N° 01754-2024, art. 26.6; D. Leg. 1049; doctrina notarial y registral de consulta