Contratos y derechos realesRO 141
Arrendamiento de inmueble destinado a vivienda - FUA D. Leg. 1177
Es alquilar un bien. Una persona usa el inmueble o mueble y paga una renta.
Diccionario Notarial LA/FT
Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.
Transferencias patrimonialesRO 142
Arrendamiento de opción de compra de inmueble destinado a vivienda – FUAO D. Leg. 1177
Es usar una opción ya pactada para comprar un bien. La persona no compra de improviso: ejerce un derecho que ya tenía.
Contratos y derechos realesRO 143
Arrendamiento de inmueble destinado a vivienda - FUAL D. Leg. 1177
Es alquilar un bien. Una persona usa el inmueble o mueble y paga una renta.
Otros actos notarialesRO 144
Otros
Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.
Terminología LA/FT
Beneficiario de la operación
Es quien realmente gana o recibe el beneficio de la operación.
Terminología LA/FT
Beneficiario final
Es la persona de carne y hueso que realmente está detrás de la operación o que finalmente se beneficia de ella.
Medidas especiales
Congelamiento administrativo
Medida vinculada a listas o disposiciones especiales que puede obligar a inmovilizar fondos o activos según el marco normativo aplicable.
Terminología notarial
Escritura pública
Es el documento notarial más formal donde se deja constancia de un acto importante, como una compraventa, donación, poder o constitución de empresa.
Obligaciones anuales
IAOC
Informe Anual del Oficial de Cumplimiento. Consolida información del SPLAFT, operaciones, riesgos, capacitaciones, manuales, procedimientos y acciones de cumplimiento.
Terminología notarial
Instrumento público extraprotocolar
Es un documento notarial que no queda como escritura en el protocolo, por ejemplo legalización de firma, copia certificada o acta de constatación.