Diccionario Notarial - Detalle
Vista completa de concepto en modo solo lectura.
Congelamiento administrativo
- Categoría
- Medidas especiales
- Definición
- Medida vinculada a listas o disposiciones especiales que puede obligar a inmovilizar fondos o activos según el marco normativo aplicable.
- Concepto técnico
- Medida vinculada a listas o disposiciones especiales que puede obligar a inmovilizar fondos o activos según el marco normativo aplicable.
- Ejemplo
- Coincidencia de interviniente con listas de sanciones o resoluciones aplicables.
- Enfoque LA/FT
- Debe escalarse de inmediato al Oficial de Cumplimiento.
- Ejemplo notarial
- Coincidencia de interviniente con listas de sanciones o resoluciones aplicables.
- Riesgo LA/FT
- Debe escalarse de inmediato al Oficial de Cumplimiento.
- Fuente
- Normas SBS/CSNU/JUS según corresponda
- Palabras clave
- congelamiento administrativo csnu listas sanciones activos
- Tags acto
- Congelamiento administrativo, Medidas especiales
- Fuente normativa
- Normas SBS/CSNU/JUS según corresponda
- Etiquetas
- CONGELAMIENTO,SANCIONES