Diccionario Notarial - Detalle
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IAOC
- Categoría
- Obligaciones anuales
- Definición
- Informe Anual del Oficial de Cumplimiento. Consolida información del SPLAFT, operaciones, riesgos, capacitaciones, manuales, procedimientos y acciones de cumplimiento.
- Concepto técnico
- Informe Anual del Oficial de Cumplimiento. Consolida información del SPLAFT, operaciones, riesgos, capacitaciones, manuales, procedimientos y acciones de cumplimiento.
- Ejemplo
- Informe anual que resume trabajadores, operaciones registradas, señales de alerta, ROS, capacitación y mejoras del sistema.
- Enfoque LA/FT
- Debe prepararse con información trazable y verificable durante el año.
- Ejemplo notarial
- Informe anual que resume trabajadores, operaciones registradas, señales de alerta, ROS, capacitación y mejoras del sistema.
- Riesgo LA/FT
- Debe prepararse con información trazable y verificable durante el año.
- Fuente
- Portal PLAFT / UIF-SBS
- Palabras clave
- informe anual oficial cumplimiento iaoc splaft
- Tags acto
- IAOC, Obligaciones anuales, precio de venta, pago de precio, obligacion
- Sinónimos
- precio de venta, pago de precio, obligacion
- Fuente normativa
- Portal PLAFT / UIF-SBS
- Etiquetas
- IAOC,OC