26 concepto(s) encontrado(s).
Societario y personas jurídicasRO 7
Adjudicación por disolución de persona jurídica/sociedades
Es repartir o asignar bienes que antes estaban compartidos o vinculados a un patrimonio común. Puede parecer solo una regularización, pero puede implicar transferencia de valor.
Enfoque LA/FT: El riesgo está en la valorización, compensación y beneficiario real. Verificar si quien recibe el bien tenía derecho previo suficiente, si hay pagos compensator...
Otros actos notarialesRO 8
Adjudicación (por otra causa)
Es repartir o asignar bienes que antes estaban compartidos o vinculados a un patrimonio común. Puede parecer solo una regularización, pero puede implicar transferencia de valor.
Enfoque LA/FT: El riesgo está en la valorización, compensación y beneficiario real. Verificar si quien recibe el bien tenía derecho previo suficiente, si hay pagos compensator...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 9
Donación
Es regalar formalmente un bien o derecho. No hay precio, pero sí una transferencia real de patrimonio que puede afectar herederos, acreedores o beneficiarios finales.
Enfoque LA/FT: Aunque no exista precio, hay desplazamiento patrimonial. La alerta no es solo el dinero, sino la justificación económica y familiar del acto, la capacidad y vol...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 10
Donación (revocatoria de)
Es retirar o dejar sin efecto una donación anterior, cuando existe una razón legal o acuerdo que lo permite.
Enfoque LA/FT: Aunque no exista precio, hay desplazamiento patrimonial. La alerta no es solo el dinero, sino la justificación económica y familiar del acto, la capacidad y vol...
Transferencias patrimonialesRO 22
Permuta
Es un intercambio de bienes: una persona entrega un bien y recibe otro. No siempre hay dinero, pero sí hay movimiento patrimonial y por eso se debe revisar el valor real de lo que cada parte recibe.
Enfoque LA/FT: La permuta puede ocultar precio real porque no siempre hay dinero visible. Revisar valorización de ambos bienes, compensaciones, origen del dinero si hay difere...
Otros actos notarialesRO 24
División y partición
Es repartir o asignar bienes que antes estaban compartidos o vinculados a un patrimonio común. Puede parecer solo una regularización, pero puede implicar transferencia de valor.
Enfoque LA/FT: El riesgo está en la valorización, compensación y beneficiario real. Verificar si quien recibe el bien tenía derecho previo suficiente, si hay pagos compensator...
Transferencias patrimonialesRO 25
Declaración / reconocimiento de verdadero comprador / propietario
Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Declaración / reconocimiento de verdadero comprador / propietario se debe contrastar i...
Otros actos notarialesRO 59
Reorganización de persona jurídica (otras formas)
Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Reorganización de persona jurídica (otras formas) se debe contrastar identidad, repres...
Otros actos notarialesRO 60
Extinción de persona jurídica
Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Extinción de persona jurídica se debe contrastar identidad, representación, beneficiar...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 83
Cesión de arrendamiento
Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Cesión de arrendamiento se debe contrastar identidad, representación, beneficiario fin...