Terminología notarial
Escritura pública
Es el documento notarial más formal donde se deja constancia de un acto importante, como una compraventa, donación, poder o constitución de empresa.
Diccionario Notarial LA/FT
Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.
Terminología notarial
Instrumento público notarial
Es un documento autorizado por el notario que da fe de un acto, contrato, hecho o certificación.
Terminología notarial
Instrumento público protocolar
Es el documento notarial que queda dentro del protocolo de la notaría y se conserva como matriz.
Terminología notarial
Kardex notarial
Es el número o expediente interno con el que la notaría controla una operación desde que ingresa hasta que se firma e inscribe o archiva.
Terminología notarial
Minuta notarial
Es el borrador jurídico del acto que luego puede convertirse en escritura pública.
Terminología LA/FT
Operación inusual
Es una operación que llama la atención porque no parece normal para ese cliente o para la forma usual del acto.
Terminología LA/FT
PEP
Es una persona con cargo público importante o vinculada a alguien que lo tiene. Por su exposición, la notaría debe revisar con más cuidado sus operaciones.
Terminología LA/FT
Régimen reforzado
Es revisar con más detalle cuando el cliente o la operación tiene más riesgo.