88 concepto(s) encontrado(s).
Societario y personas jurídicasRO 55
Disolución de persona jurídica/sociedades
Es cerrar legalmente una empresa o entidad. Puede implicar repartir activos, pagar deudas o adjudicar bienes a socios.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 56
Constitución de asociación
Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 57
Constitución de comité
Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Otros actos notarialesRO 59
Reorganización de persona jurídica (otras formas)
Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Reorganización de persona jurídica (otras formas) se debe contrastar identidad, repres...
Otros actos notarialesRO 60
Extinción de persona jurídica
Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Extinción de persona jurídica se debe contrastar identidad, representación, beneficiar...
Societario y personas jurídicasRO 61
Constitución de cooperativa
Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Garantías, créditos y obligacionesRO 65
Hipoteca (renuncia de)
Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 83
Cesión de arrendamiento
Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Cesión de arrendamiento se debe contrastar identidad, representación, beneficiario fin...
Representación y poderesRO 89
Poder (aceptación de)
Es autorizar a otra persona para firmar, vender, comprar, cobrar, representar o hacer trámites en nombre del otorgante.
Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...
Representación y poderesRO 90
Poder (ampliación de)
Es autorizar a otra persona para firmar, vender, comprar, cobrar, representar o hacer trámites en nombre del otorgante.
Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...