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Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

166 concepto(s) encontrado(s).

Societario y personas jurídicasRO 41

Fusión por absorción

Es cambiar la estructura de una empresa: fusionarla, dividirla, transformarla o reorganizarla. Puede mover activos, pasivos y control empresarial.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 42

Fusión por incorporación

Es cambiar la estructura de una empresa: fusionarla, dividirla, transformarla o reorganizarla. Puede mover activos, pasivos y control empresarial.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 43

Transferencia de acciones a título gratuito

Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 44

Transferencia de acciones a título oneroso

Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 45

Transferencia de participaciones sociales a título gratuito

Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 46

Transferencia de participaciones sociales a título oneroso

Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 47

Transferencia de titularidad de E.I.R.L. a título gratuito

Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 48

Transferencia de titularidad de E.I.R.L. a título oneroso

Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 49

Establecimiento de sucursal de persona jurídica

Es abrir, cerrar o reorganizar una oficina o representación de una empresa, incluso extranjera, para operar en otro lugar.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 50

Establecimiento de sucursal de persona jurídica extranjera

Es abrir, cerrar o reorganizar una oficina o representación de una empresa, incluso extranjera, para operar en otro lugar.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

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