59 concepto(s) encontrado(s).
Societario y personas jurídicasRO 48
Transferencia de titularidad de E.I.R.L. a título oneroso
Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 49
Establecimiento de sucursal de persona jurídica
Es abrir, cerrar o reorganizar una oficina o representación de una empresa, incluso extranjera, para operar en otro lugar.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 50
Establecimiento de sucursal de persona jurídica extranjera
Es abrir, cerrar o reorganizar una oficina o representación de una empresa, incluso extranjera, para operar en otro lugar.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 51
Disolución de sucursal de persona jurídica
Es abrir, cerrar o reorganizar una oficina o representación de una empresa, incluso extranjera, para operar en otro lugar.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 52
Disolución de sucursal de persona jurídica extranjera
Es abrir, cerrar o reorganizar una oficina o representación de una empresa, incluso extranjera, para operar en otro lugar.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 53
Reorganización de sociedad constituida en extranjero o de sucursal de persona jurídica extranjera
Es cambiar la estructura de una empresa: fusionarla, dividirla, transformarla o reorganizarla. Puede mover activos, pasivos y control empresarial.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 54
Colaboración empresarial/contrato asociativo (consorcio/asociación en participación/joint venture/riesgo compartido)
Es un acto relacionado con empresas o personas jurídicas. Puede crear, modificar, transferir control, organizar o cerrar una entidad.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 55
Disolución de persona jurídica/sociedades
Es cerrar legalmente una empresa o entidad. Puede implicar repartir activos, pagar deudas o adjudicar bienes a socios.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 56
Constitución de asociación
Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 57
Constitución de comité
Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...