Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

166 concepto(s) encontrado(s).

Otros actos notarialesRO 111

Resolución de contrato (sin efecto patrimonial)

Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.

Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...

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Transferencias patrimonialesRO 112

Otorgamiento de escritura pública de compraventa

Es la venta formal de un bien o derecho: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó.

Enfoque LA/FT: Riesgo alto cuando el bien se usa para introducir fondos sin sustento, justificar patrimonio, ocultar al verdadero comprador o simular una transferencia. Revisa...

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Otros actos notarialesRO 113

Otorgamiento de escritura pública de otros actos

Es elevar a escritura pública un acuerdo, minuta o contrato que ya existía o que las partes quieren formalizar mejor.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Otorgamiento de escritura pública de otros actos se debe contrastar identidad, represe...

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Transferencias patrimonialesRO 114

Otorgamiento de escritura pública de otros actos de transferencia de propiedad

Es elevar a escritura pública un acuerdo, minuta o contrato que ya existía o que las partes quieren formalizar mejor.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Otorgamiento de escritura pública de otros actos de transferencia de propiedad se debe...

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Transferencias patrimonialesRO 115

Opción de compra (ejercicio de) bien inmueble

Es usar una opción ya pactada para comprar un bien. La persona no compra de improviso: ejerce un derecho que ya tenía.

Enfoque LA/FT: Validar origen del derecho de opción, precio real, pagos previos, trazabilidad del saldo, relación entre partes y si se usa la opción para justificar adquisició...

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Transferencias patrimonialesRO 116

Opción de compra (ejercicio de) bien mueble

Es usar una opción ya pactada para comprar un bien. La persona no compra de improviso: ejerce un derecho que ya tenía.

Enfoque LA/FT: Validar origen del derecho de opción, precio real, pagos previos, trazabilidad del saldo, relación entre partes y si se usa la opción para justificar adquisició...

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Garantías, créditos y obligacionesRO 117

Reconocimiento de deuda

Es un acto relacionado con deudas, garantías o compromisos de pago.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

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Otros actos notarialesRO 118

Declaración jurada de bienes y rentas

Es una declaración firmada donde una persona afirma información bajo responsabilidad.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Declaración jurada de bienes y rentas se debe contrastar identidad, representación, be...

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Inmobiliario registral y saneamientoRO 119

Independización

Es separar legalmente una parte de un inmueble para que tenga identificación propia.

Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...

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Inmobiliario registral y saneamientoRO 120

Acumulación de inmueble

Es juntar legalmente varios inmuebles en uno solo.

Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...

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