INTRANET UIFCentro de Cumplimiento LA/FT

Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

166 concepto(s) encontrado(s).

Garantías, créditos y obligacionesRO 71

Garantía mobiliaria (constitución de)

Es usar un bien mueble o derecho como garantía de una deuda, por ejemplo un vehículo, maquinaria o cuentas por cobrar.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 72

Garantía mobiliaria (preconstitución de)

Es usar un bien mueble o derecho como garantía de una deuda, por ejemplo un vehículo, maquinaria o cuentas por cobrar.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 73

Garantía mobiliaria (reducción de)

Es usar un bien mueble o derecho como garantía de una deuda, por ejemplo un vehículo, maquinaria o cuentas por cobrar.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 74

Anticresis

Es entregar el uso o renta de un inmueble como forma de garantizar o pagar una deuda.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 75

Cancelación de préstamo/mutuo

Es un préstamo formal. Alguien entrega dinero y la otra persona debe devolverlo según las condiciones pactadas.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 76

Cancelación/ pago de precio de venta u otra obligación (diferente a préstamo/ mutuo)

Es un préstamo formal. Alguien entrega dinero y la otra persona debe devolverlo según las condiciones pactadas.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 77

Fianza

Es cuando una persona se compromete a responder por la deuda de otra.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 78

Levantamiento/cancelación de fianza

Es cuando una persona se compromete a responder por la deuda de otra.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Contratos y derechos realesRO 79

Arrendamiento

Es alquilar un bien. Una persona usa el inmueble o mueble y paga una renta.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Transferencias patrimonialesRO 80

Arrendamiento con opción de compra

Es usar una opción ya pactada para comprar un bien. La persona no compra de improviso: ejerce un derecho que ya tenía.

Enfoque LA/FT: Validar origen del derecho de opción, precio real, pagos previos, trazabilidad del saldo, relación entre partes y si se usa la opción para justificar adquisició...

← Anterior1...567891011...17Siguiente →