INTRANET UIFCentro de Cumplimiento LA/FT

Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

88 concepto(s) encontrado(s).

Familia, sucesiones y no contenciososRO 101

Sustitución de régimen patrimonial (sin patrimonio)

Es cambiar cómo se administran o reparten los bienes dentro del matrimonio.

Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...

Otros actos notarialesRO 106

Contrato innominado

Es un contrato especial creado por las partes cuando no encaja exactamente en un tipo común.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Contrato innominado se debe contrastar identidad, representación, beneficiario final, ...

Transferencias patrimonialesRO 112

Otorgamiento de escritura pública de compraventa

Es la venta formal de un bien o derecho: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó.

Enfoque LA/FT: Riesgo alto cuando el bien se usa para introducir fondos sin sustento, justificar patrimonio, ocultar al verdadero comprador o simular una transferencia. Revisa...

Otros actos notarialesRO 113

Otorgamiento de escritura pública de otros actos

Es elevar a escritura pública un acuerdo, minuta o contrato que ya existía o que las partes quieren formalizar mejor.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Otorgamiento de escritura pública de otros actos se debe contrastar identidad, represe...

Transferencias patrimonialesRO 114

Otorgamiento de escritura pública de otros actos de transferencia de propiedad

Es elevar a escritura pública un acuerdo, minuta o contrato que ya existía o que las partes quieren formalizar mejor.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Otorgamiento de escritura pública de otros actos de transferencia de propiedad se debe...

Otros actos notarialesRO 118

Declaración jurada de bienes y rentas

Es una declaración firmada donde una persona afirma información bajo responsabilidad.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Declaración jurada de bienes y rentas se debe contrastar identidad, representación, be...

Familia, sucesiones y no contenciososRO 128

Apertura de testamentos cerrados

Es dejar por escrito y con formalidad notarial cómo se distribuirán bienes después del fallecimiento.

Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...

Familia, sucesiones y no contenciososRO 129

Declaración de unión de hecho

Es reconocer legalmente una convivencia para que produzca efectos, especialmente sobre bienes.

Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...

Familia, sucesiones y no contenciososRO 130

Separación convencional y divorcio ulterior (audiencia)

Es tramitar separación y luego divorcio por acuerdo, sin juicio contencioso, cuando la ley lo permite.

Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...

Familia, sucesiones y no contenciososRO 131

Separación convencional y divorcio ulterior (disolución)

Es tramitar separación y luego divorcio por acuerdo, sin juicio contencioso, cuando la ley lo permite.

Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...

← Anterior1...456789Siguiente →