166 concepto(s) encontrado(s).
Societario y personas jurídicasRO 61
Constitución de cooperativa
Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Garantías, créditos y obligacionesRO 62
Hipoteca (cancelación/levantamiento de)
Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 63
Hipoteca (constitución de)
Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 64
Hipoteca (reducción de)
Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 65
Hipoteca (renuncia de)
Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 66
Hipoteca (subrogación de)
Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 67
Hipoteca unilateral (constitución de)
Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 68
Hipoteca (ampliación de)
Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 69
Garantía mobiliaria (ampliación de)
Es usar un bien mueble o derecho como garantía de una deuda, por ejemplo un vehículo, maquinaria o cuentas por cobrar.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 70
Garantía mobiliaria (cancelación/levantamiento de)
Es usar un bien mueble o derecho como garantía de una deuda, por ejemplo un vehículo, maquinaria o cuentas por cobrar.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...