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Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

166 concepto(s) encontrado(s).

Societario y personas jurídicasRO 61

Constitución de cooperativa

Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Garantías, créditos y obligacionesRO 62

Hipoteca (cancelación/levantamiento de)

Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 63

Hipoteca (constitución de)

Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 64

Hipoteca (reducción de)

Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 65

Hipoteca (renuncia de)

Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 66

Hipoteca (subrogación de)

Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 67

Hipoteca unilateral (constitución de)

Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 68

Hipoteca (ampliación de)

Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 69

Garantía mobiliaria (ampliación de)

Es usar un bien mueble o derecho como garantía de una deuda, por ejemplo un vehículo, maquinaria o cuentas por cobrar.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 70

Garantía mobiliaria (cancelación/levantamiento de)

Es usar un bien mueble o derecho como garantía de una deuda, por ejemplo un vehículo, maquinaria o cuentas por cobrar.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

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