Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

46 concepto(s) encontrado(s).

Inmobiliario registral y saneamientoRO 137

Prescripción adquisitiva de dominio bien inmueble

Es pedir que se reconozca propiedad por posesión prolongada y cumplimiento de requisitos legales.

Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...

Ver completo

Terminología notarial

Escritura pública

Es el documento notarial más formal donde se deja constancia de un acto importante, como una compraventa, donación, poder o constitución de empresa.

Enfoque LA/FT: La escritura pública conserva evidencia del acto. Debe reflejar de forma clara partes, beneficiarios, precio, medios de pago, origen de fondos cuando correspond...

Ver completo

Terminología notarial

Instrumento público protocolar

Es el documento notarial que queda dentro del protocolo de la notaría y se conserva como matriz.

Enfoque LA/FT: La matriz protocolar es evidencia central para auditoría. Debe guardar coherencia con expediente, anexos, declaraciones de origen de fondos, medios de pago y de...

Ver completo

Terminología notarial

Medio de pago

Es la forma concreta en que se pagó: transferencia, cheque, depósito, efectivo, etc.

Enfoque LA/FT: El medio de pago permite probar trazabilidad. Validar que el pagador, beneficiario, monto, moneda y fecha coincidan con la escritura y que el medio usado sea co...

Ver completo

Terminología notarial

Minuta notarial

Es el borrador jurídico del acto que luego puede convertirse en escritura pública.

Enfoque LA/FT: La minuta permite detectar inconsistencias tempranas. Comparar con documentos, anexos, medios de pago y declaraciones del cliente antes de generar escritura o r...

Ver completo

Terminología LA/FT

Origen de fondos

Es saber de dónde salió el dinero con el que se paga la operación.

Enfoque LA/FT: Debe existir coherencia entre monto, perfil y documentos. La declaración jurada ayuda, pero no reemplaza el sustento cuando el riesgo es mayor. Verificar medio ...

Ver completo