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Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

60 concepto(s) encontrado(s).

Transferencias patrimonialesRO 114

Otorgamiento de escritura pública de otros actos de transferencia de propiedad

Es elevar a escritura pública un acuerdo, minuta o contrato que ya existía o que las partes quieren formalizar mejor.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Otorgamiento de escritura pública de otros actos de transferencia de propiedad se debe...

Transferencias patrimonialesRO 115

Opción de compra (ejercicio de) bien inmueble

Es usar una opción ya pactada para comprar un bien. La persona no compra de improviso: ejerce un derecho que ya tenía.

Enfoque LA/FT: Validar origen del derecho de opción, precio real, pagos previos, trazabilidad del saldo, relación entre partes y si se usa la opción para justificar adquisició...

Transferencias patrimonialesRO 116

Opción de compra (ejercicio de) bien mueble

Es usar una opción ya pactada para comprar un bien. La persona no compra de improviso: ejerce un derecho que ya tenía.

Enfoque LA/FT: Validar origen del derecho de opción, precio real, pagos previos, trazabilidad del saldo, relación entre partes y si se usa la opción para justificar adquisició...

Contratos y derechos realesRO 125

Factoring

Es vender o ceder facturas o cuentas por cobrar para recibir dinero antes del vencimiento.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Contratos y derechos realesRO 126

Underwriting

Es un contrato para colocar o financiar valores de una empresa, normalmente en operaciones de mercado o financiamiento estructurado.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Transferencias gratuitas / cesionesRO 127

Sucesión intestada

Es pasar a otra persona un derecho que ya se tiene. Puede ser gratuito u oneroso. En una notaría debe quedar claro qué se está cediendo, de dónde nace ese derecho y qué gana realmente quien lo recibe.

Enfoque LA/FT: Es una operación sensible porque permite mover valor sin transferir necesariamente el bien completo. Deben revisarse beneficiario final, precio o gratuidad, tra...

Contratos y derechos realesRO 141

Arrendamiento de inmueble destinado a vivienda - FUA D. Leg. 1177

Es alquilar un bien. Una persona usa el inmueble o mueble y paga una renta.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Transferencias patrimonialesRO 142

Arrendamiento de opción de compra de inmueble destinado a vivienda – FUAO D. Leg. 1177

Es usar una opción ya pactada para comprar un bien. La persona no compra de improviso: ejerce un derecho que ya tenía.

Enfoque LA/FT: Validar origen del derecho de opción, precio real, pagos previos, trazabilidad del saldo, relación entre partes y si se usa la opción para justificar adquisició...

Contratos y derechos realesRO 143

Arrendamiento de inmueble destinado a vivienda - FUAL D. Leg. 1177

Es alquilar un bien. Una persona usa el inmueble o mueble y paga una renta.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Terminología notarial

Escritura pública

Es el documento notarial más formal donde se deja constancia de un acto importante, como una compraventa, donación, poder o constitución de empresa.

Enfoque LA/FT: La escritura pública conserva evidencia del acto. Debe reflejar de forma clara partes, beneficiarios, precio, medios de pago, origen de fondos cuando correspond...

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