Terminología LA/FT
Beneficiario de la operación
Es quien realmente gana o recibe el beneficio de la operación.
Diccionario Notarial LA/FT
Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.
Terminología notarial
Escritura pública
Es el documento notarial más formal donde se deja constancia de un acto importante, como una compraventa, donación, poder o constitución de empresa.
Terminología notarial
Instrumento público protocolar
Es el documento notarial que queda dentro del protocolo de la notaría y se conserva como matriz.
Terminología notarial
Minuta notarial
Es el borrador jurídico del acto que luego puede convertirse en escritura pública.
Terminología LA/FT
Operación inusual
Es una operación que llama la atención porque no parece normal para ese cliente o para la forma usual del acto.
Terminología LA/FT
PEP
Es una persona con cargo público importante o vinculada a alguien que lo tiene. Por su exposición, la notaría debe revisar con más cuidado sus operaciones.