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Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

60 concepto(s) encontrado(s).

Transferencias patrimonialesRO 80

Arrendamiento con opción de compra

Es usar una opción ya pactada para comprar un bien. La persona no compra de improviso: ejerce un derecho que ya tenía.

Enfoque LA/FT: Validar origen del derecho de opción, precio real, pagos previos, trazabilidad del saldo, relación entre partes y si se usa la opción para justificar adquisició...

Contratos y derechos realesRO 81

Arrendamiento financiero (leasing)

Es un alquiler financiero: se usa el bien pagando cuotas y, al final, puede existir opción de compra.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Contratos y derechos realesRO 82

Subarrendamiento

Es alquilar un bien. Una persona usa el inmueble o mueble y paga una renta.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Contratos y derechos realesRO 84

Usufructo (derecho de)

Es permitir que alguien use o reciba rentas de un bien que pertenece a otra persona.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Contratos y derechos realesRO 85

Cuasiusufructo (derecho de)

Es permitir que alguien use o reciba rentas de un bien que pertenece a otra persona.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Contratos y derechos realesRO 86

Uso/habitación (derecho de)

Es dar derecho a vivir o usar un inmueble, sin convertir al usuario en dueño.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Contratos y derechos realesRO 87

Superficie (derecho de)

Es permitir que alguien construya o aproveche un terreno ajeno sin comprar todo el terreno.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Contratos y derechos realesRO 88

Servidumbre (derecho de)

Es una carga sobre un predio para que otro pueda usar algo concreto, como paso, acceso o tuberías.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Familia, sucesiones y no contenciososRO 97

Adjudicación por sustitución de régimen patrimonial del matrimonio

Es repartir o asignar bienes que antes estaban compartidos o vinculados a un patrimonio común. Puede parecer solo una regularización, pero puede implicar transferencia de valor.

Enfoque LA/FT: El riesgo está en la valorización, compensación y beneficiario real. Verificar si quien recibe el bien tenía derecho previo suficiente, si hay pagos compensator...

Contratos y derechos realesRO 102

Contrato de suministro

Es pactar entregas continuas de productos o servicios, no una sola venta aislada.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

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