60 concepto(s) encontrado(s).
Transferencias patrimonialesRO 80
Arrendamiento con opción de compra
Es usar una opción ya pactada para comprar un bien. La persona no compra de improviso: ejerce un derecho que ya tenía.
Enfoque LA/FT: Validar origen del derecho de opción, precio real, pagos previos, trazabilidad del saldo, relación entre partes y si se usa la opción para justificar adquisició...
Contratos y derechos realesRO 81
Arrendamiento financiero (leasing)
Es un alquiler financiero: se usa el bien pagando cuotas y, al final, puede existir opción de compra.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Contratos y derechos realesRO 82
Subarrendamiento
Es alquilar un bien. Una persona usa el inmueble o mueble y paga una renta.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Contratos y derechos realesRO 84
Usufructo (derecho de)
Es permitir que alguien use o reciba rentas de un bien que pertenece a otra persona.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Contratos y derechos realesRO 85
Cuasiusufructo (derecho de)
Es permitir que alguien use o reciba rentas de un bien que pertenece a otra persona.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Contratos y derechos realesRO 86
Uso/habitación (derecho de)
Es dar derecho a vivir o usar un inmueble, sin convertir al usuario en dueño.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Contratos y derechos realesRO 87
Superficie (derecho de)
Es permitir que alguien construya o aproveche un terreno ajeno sin comprar todo el terreno.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Contratos y derechos realesRO 88
Servidumbre (derecho de)
Es una carga sobre un predio para que otro pueda usar algo concreto, como paso, acceso o tuberías.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Familia, sucesiones y no contenciososRO 97
Adjudicación por sustitución de régimen patrimonial del matrimonio
Es repartir o asignar bienes que antes estaban compartidos o vinculados a un patrimonio común. Puede parecer solo una regularización, pero puede implicar transferencia de valor.
Enfoque LA/FT: El riesgo está en la valorización, compensación y beneficiario real. Verificar si quien recibe el bien tenía derecho previo suficiente, si hay pagos compensator...
Contratos y derechos realesRO 102
Contrato de suministro
Es pactar entregas continuas de productos o servicios, no una sola venta aislada.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...