166 concepto(s) encontrado(s).
Contratos y derechos realesRO 81
Arrendamiento financiero (leasing)
Es un alquiler financiero: se usa el bien pagando cuotas y, al final, puede existir opción de compra.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Contratos y derechos realesRO 82
Subarrendamiento
Es alquilar un bien. Una persona usa el inmueble o mueble y paga una renta.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 83
Cesión de arrendamiento
Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Cesión de arrendamiento se debe contrastar identidad, representación, beneficiario fin...
Contratos y derechos realesRO 84
Usufructo (derecho de)
Es permitir que alguien use o reciba rentas de un bien que pertenece a otra persona.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Contratos y derechos realesRO 85
Cuasiusufructo (derecho de)
Es permitir que alguien use o reciba rentas de un bien que pertenece a otra persona.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Contratos y derechos realesRO 86
Uso/habitación (derecho de)
Es dar derecho a vivir o usar un inmueble, sin convertir al usuario en dueño.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Contratos y derechos realesRO 87
Superficie (derecho de)
Es permitir que alguien construya o aproveche un terreno ajeno sin comprar todo el terreno.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Contratos y derechos realesRO 88
Servidumbre (derecho de)
Es una carga sobre un predio para que otro pueda usar algo concreto, como paso, acceso o tuberías.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Representación y poderesRO 89
Poder (aceptación de)
Es autorizar a otra persona para firmar, vender, comprar, cobrar, representar o hacer trámites en nombre del otorgante.
Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...
Representación y poderesRO 90
Poder (ampliación de)
Es autorizar a otra persona para firmar, vender, comprar, cobrar, representar o hacer trámites en nombre del otorgante.
Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...