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Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

46 concepto(s) encontrado(s).

Otros actos notarialesRO 111

Resolución de contrato (sin efecto patrimonial)

Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.

Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...

Transferencias patrimonialesRO 112

Otorgamiento de escritura pública de compraventa

Es la venta formal de un bien o derecho: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó.

Enfoque LA/FT: Riesgo alto cuando el bien se usa para introducir fondos sin sustento, justificar patrimonio, ocultar al verdadero comprador o simular una transferencia. Revisa...

Garantías, créditos y obligacionesRO 117

Reconocimiento de deuda

Es un acto relacionado con deudas, garantías o compromisos de pago.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Inmobiliario registral y saneamientoRO 119

Independización

Es separar legalmente una parte de un inmueble para que tenga identificación propia.

Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...

Inmobiliario registral y saneamientoRO 120

Acumulación de inmueble

Es juntar legalmente varios inmuebles en uno solo.

Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...

Inmobiliario registral y saneamientoRO 121

Declaratoria de fábrica

Es declarar ante notaría y registro que en un terreno existe una construcción.

Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...

Inmobiliario registral y saneamientoRO 122

Reglamento interno

Es el reglamento de un edificio, condominio o conjunto, indicando áreas propias, comunes y reglas.

Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...

Inmobiliario registral y saneamientoRO 123

Rectificación de área / linderos y medidas perimétricas

Es corregir medidas o límites de un inmueble cuando la partida no coincide con la realidad o planos.

Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...

Inmobiliario registral y saneamientoRO 124

Instrumento rectificatorio del notario (art. 48 2do párrafo del D.L.)

Es regularizar técnicamente un inmueble para que su información registral o física quede clara.

Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...

Inmobiliario registral y saneamientoRO 136

Prescripción adquisitiva de dominio bien mueble

Es pedir que se reconozca propiedad por posesión prolongada y cumplimiento de requisitos legales.

Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...

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