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Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

60 concepto(s) encontrado(s).

Contratos y derechos realesRO 104

Comodato

Es prestar gratis un bien para que otra persona lo use y luego lo devuelva.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Contratos y derechos realesRO 105

Contrato de obra

Es contratar a alguien para construir, reparar o ejecutar una obra determinada.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Otros actos notarialesRO 106

Contrato innominado

Es un contrato especial creado por las partes cuando no encaja exactamente en un tipo común.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Contrato innominado se debe contrastar identidad, representación, beneficiario final, ...

Contratos y derechos realesRO 107

Depósito

Es entregar un bien para que otra persona lo guarde y lo devuelva.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Contratos y derechos realesRO 108

Contrato de locación/prestación de servicios

Es contratar un servicio profesional, técnico o empresarial por un pago determinado.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Contratos y derechos realesRO 109

Fideicomiso

Es entregar bienes a un administrador fiduciario para cumplir una finalidad específica y beneficiar a determinadas personas.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Otros actos notarialesRO 110

Resolución de contrato (con efecto patrimonial)

Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.

Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...

Otros actos notarialesRO 111

Resolución de contrato (sin efecto patrimonial)

Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.

Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...

Transferencias patrimonialesRO 112

Otorgamiento de escritura pública de compraventa

Es la venta formal de un bien o derecho: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó.

Enfoque LA/FT: Riesgo alto cuando el bien se usa para introducir fondos sin sustento, justificar patrimonio, ocultar al verdadero comprador o simular una transferencia. Revisa...

Otros actos notarialesRO 113

Otorgamiento de escritura pública de otros actos

Es elevar a escritura pública un acuerdo, minuta o contrato que ya existía o que las partes quieren formalizar mejor.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Otorgamiento de escritura pública de otros actos se debe contrastar identidad, represe...

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