88 concepto(s) encontrado(s).
Societario y personas jurídicasRO 35
Constitución de sociedad en comandita
Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 36
Constitución de E.I.R.L.
Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 37
Aumento de capital
Es aumentar el capital de una empresa. Puede hacerse con dinero, bienes, créditos o utilidades, por eso debe sustentarse de dónde viene ese valor.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 38
Reducción de capital
Es bajar el capital de una empresa. Puede implicar devolver dinero o bienes a socios, por lo que debe revisarse quién recibe y por qué.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 39
Transformación de sociedades
Es cambiar la estructura de una empresa: fusionarla, dividirla, transformarla o reorganizarla. Puede mover activos, pasivos y control empresarial.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 40
Escisión
Es cambiar la estructura de una empresa: fusionarla, dividirla, transformarla o reorganizarla. Puede mover activos, pasivos y control empresarial.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 41
Fusión por absorción
Es cambiar la estructura de una empresa: fusionarla, dividirla, transformarla o reorganizarla. Puede mover activos, pasivos y control empresarial.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 42
Fusión por incorporación
Es cambiar la estructura de una empresa: fusionarla, dividirla, transformarla o reorganizarla. Puede mover activos, pasivos y control empresarial.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 43
Transferencia de acciones a título gratuito
Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 44
Transferencia de acciones a título oneroso
Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...