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Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

46 concepto(s) encontrado(s).

Garantías, créditos y obligacionesRO 71

Garantía mobiliaria (constitución de)

Es usar un bien mueble o derecho como garantía de una deuda, por ejemplo un vehículo, maquinaria o cuentas por cobrar.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 72

Garantía mobiliaria (preconstitución de)

Es usar un bien mueble o derecho como garantía de una deuda, por ejemplo un vehículo, maquinaria o cuentas por cobrar.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 73

Garantía mobiliaria (reducción de)

Es usar un bien mueble o derecho como garantía de una deuda, por ejemplo un vehículo, maquinaria o cuentas por cobrar.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 74

Anticresis

Es entregar el uso o renta de un inmueble como forma de garantizar o pagar una deuda.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 75

Cancelación de préstamo/mutuo

Es un préstamo formal. Alguien entrega dinero y la otra persona debe devolverlo según las condiciones pactadas.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 76

Cancelación/ pago de precio de venta u otra obligación (diferente a préstamo/ mutuo)

Es un préstamo formal. Alguien entrega dinero y la otra persona debe devolverlo según las condiciones pactadas.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 77

Fianza

Es cuando una persona se compromete a responder por la deuda de otra.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 78

Levantamiento/cancelación de fianza

Es cuando una persona se compromete a responder por la deuda de otra.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Garantías, créditos y obligacionesRO 103

Préstamo/mutuo

Es un préstamo formal. Alguien entrega dinero y la otra persona debe devolverlo según las condiciones pactadas.

Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...

Otros actos notarialesRO 110

Resolución de contrato (con efecto patrimonial)

Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.

Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...

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