46 concepto(s) encontrado(s).
Garantías, créditos y obligacionesRO 71
Garantía mobiliaria (constitución de)
Es usar un bien mueble o derecho como garantía de una deuda, por ejemplo un vehículo, maquinaria o cuentas por cobrar.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 72
Garantía mobiliaria (preconstitución de)
Es usar un bien mueble o derecho como garantía de una deuda, por ejemplo un vehículo, maquinaria o cuentas por cobrar.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 73
Garantía mobiliaria (reducción de)
Es usar un bien mueble o derecho como garantía de una deuda, por ejemplo un vehículo, maquinaria o cuentas por cobrar.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 74
Anticresis
Es entregar el uso o renta de un inmueble como forma de garantizar o pagar una deuda.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 75
Cancelación de préstamo/mutuo
Es un préstamo formal. Alguien entrega dinero y la otra persona debe devolverlo según las condiciones pactadas.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 76
Cancelación/ pago de precio de venta u otra obligación (diferente a préstamo/ mutuo)
Es un préstamo formal. Alguien entrega dinero y la otra persona debe devolverlo según las condiciones pactadas.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 77
Fianza
Es cuando una persona se compromete a responder por la deuda de otra.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 78
Levantamiento/cancelación de fianza
Es cuando una persona se compromete a responder por la deuda de otra.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 103
Préstamo/mutuo
Es un préstamo formal. Alguien entrega dinero y la otra persona debe devolverlo según las condiciones pactadas.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Otros actos notarialesRO 110
Resolución de contrato (con efecto patrimonial)
Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.
Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...