59 concepto(s) encontrado(s).
Societario y personas jurídicasRO 38
Reducción de capital
Es bajar el capital de una empresa. Puede implicar devolver dinero o bienes a socios, por lo que debe revisarse quién recibe y por qué.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 39
Transformación de sociedades
Es cambiar la estructura de una empresa: fusionarla, dividirla, transformarla o reorganizarla. Puede mover activos, pasivos y control empresarial.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 40
Escisión
Es cambiar la estructura de una empresa: fusionarla, dividirla, transformarla o reorganizarla. Puede mover activos, pasivos y control empresarial.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 41
Fusión por absorción
Es cambiar la estructura de una empresa: fusionarla, dividirla, transformarla o reorganizarla. Puede mover activos, pasivos y control empresarial.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 42
Fusión por incorporación
Es cambiar la estructura de una empresa: fusionarla, dividirla, transformarla o reorganizarla. Puede mover activos, pasivos y control empresarial.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 43
Transferencia de acciones a título gratuito
Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 44
Transferencia de acciones a título oneroso
Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 45
Transferencia de participaciones sociales a título gratuito
Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 46
Transferencia de participaciones sociales a título oneroso
Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 47
Transferencia de titularidad de E.I.R.L. a título gratuito
Es vender, donar o ceder acciones, participaciones o la titularidad de una empresa. No siempre cambia un inmueble, pero sí puede cambiar quién controla el negocio.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...