166 concepto(s) encontrado(s).
Societario y personas jurídicasRO 21
Transferencia de marca a título oneroso
Es pasar a otra persona o empresa un derecho especializado, como una marca o un derecho minero. No siempre se ve como venta de un bien físico, pero puede tener alto valor económico.
Enfoque LA/FT: Los intangibles y derechos especializados pueden sobrevalorarse o subvalorarse para mover valor. Debe verificarse registro, titularidad, valorización razonable,...
Transferencias patrimonialesRO 22
Permuta
Es un intercambio de bienes: una persona entrega un bien y recibe otro. No siempre hay dinero, pero sí hay movimiento patrimonial y por eso se debe revisar el valor real de lo que cada parte recibe.
Enfoque LA/FT: La permuta puede ocultar precio real porque no siempre hay dinero visible. Revisar valorización de ambos bienes, compensaciones, origen del dinero si hay difere...
Transferencias patrimonialesRO 23
Dación en pago
Es pagar una deuda entregando un bien en lugar de dinero, siempre que el acreedor acepte.
Enfoque LA/FT: Puede usarse para justificar transferencia de bienes con una deuda ficticia o inflada. Verificar existencia real de la obligación, origen de fondos del acreedor...
Otros actos notarialesRO 24
División y partición
Es repartir o asignar bienes que antes estaban compartidos o vinculados a un patrimonio común. Puede parecer solo una regularización, pero puede implicar transferencia de valor.
Enfoque LA/FT: El riesgo está en la valorización, compensación y beneficiario real. Verificar si quien recibe el bien tenía derecho previo suficiente, si hay pagos compensator...
Transferencias patrimonialesRO 25
Declaración / reconocimiento de verdadero comprador / propietario
Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Declaración / reconocimiento de verdadero comprador / propietario se debe contrastar i...
Minería y concesionesRO 26
Transferencia de petitorio minero
Es pasar a otra persona o empresa un derecho especializado, como una marca o un derecho minero. No siempre se ve como venta de un bien físico, pero puede tener alto valor económico.
Enfoque LA/FT: Los intangibles y derechos especializados pueden sobrevalorarse o subvalorarse para mover valor. Debe verificarse registro, titularidad, valorización razonable,...
Transferencias patrimonialesRO 27
Resolución de compraventa de bienes muebles
Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.
Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...
Transferencias patrimonialesRO 28
Resolución de compraventa de bienes inmuebles
Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.
Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...
Societario y personas jurídicasRO 29
Constitución de sociedad anónima
Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 30
Constitución de sociedad anónima abierta
Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...