46 concepto(s) encontrado(s).
Transferencias patrimonialesRO 28
Resolución de compraventa de bienes inmuebles
Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.
Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...
Garantías, créditos y obligacionesRO 62
Hipoteca (cancelación/levantamiento de)
Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 63
Hipoteca (constitución de)
Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 64
Hipoteca (reducción de)
Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 65
Hipoteca (renuncia de)
Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 66
Hipoteca (subrogación de)
Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 67
Hipoteca unilateral (constitución de)
Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 68
Hipoteca (ampliación de)
Es poner un inmueble como garantía de una deuda. Si no se paga, el acreedor podría ejecutar la garantía según ley.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 69
Garantía mobiliaria (ampliación de)
Es usar un bien mueble o derecho como garantía de una deuda, por ejemplo un vehículo, maquinaria o cuentas por cobrar.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 70
Garantía mobiliaria (cancelación/levantamiento de)
Es usar un bien mueble o derecho como garantía de una deuda, por ejemplo un vehículo, maquinaria o cuentas por cobrar.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...