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Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

166 concepto(s) encontrado(s).

Transferencias patrimonialesRO 11

Leaseback/retroventa

Es una operación donde alguien vende un bien pero mantiene o puede recuperar su uso o propiedad bajo ciertas condiciones. Por eso se parece más a financiamiento que a una venta común.

Enfoque LA/FT: Revisar si la operación tiene lógica financiera real o solo sirve para introducir dinero, mover activos o simular financiamiento. Validar tasación, flujos, enti...

Transferencias gratuitas / cesionesRO 12

Anticipo de legítima

Es una entrega adelantada de bienes a un hijo u otro heredero, como si se le adelantara parte de su herencia. No se paga precio, pero sí cambia el patrimonio.

Enfoque LA/FT: Aunque no exista precio, hay desplazamiento patrimonial. La alerta no es solo el dinero, sino la justificación económica y familiar del acto, la capacidad y vol...

Transferencias gratuitas / cesionesRO 13

Anticipo de legítima (revocatoria de)

Es la anulación o reversión de un anticipo de herencia ya otorgado, cuando corresponde legalmente o por acuerdo válido.

Enfoque LA/FT: Aunque no exista precio, hay desplazamiento patrimonial. La alerta no es solo el dinero, sino la justificación económica y familiar del acto, la capacidad y vol...

Transferencias gratuitas / cesionesRO 14

Cesión

Es pasar a otra persona un derecho que ya se tiene. Puede ser gratuito u oneroso. En una notaría debe quedar claro qué se está cediendo, de dónde nace ese derecho y qué gana realmente quien lo recibe.

Enfoque LA/FT: Es una operación sensible porque permite mover valor sin transferir necesariamente el bien completo. Deben revisarse beneficiario final, precio o gratuidad, tra...

Transferencias gratuitas / cesionesRO 15

Cesión de acciones y derechos

Es pasar a otra persona un derecho que ya se tiene. Puede ser gratuito u oneroso. En una notaría debe quedar claro qué se está cediendo, de dónde nace ese derecho y qué gana realmente quien lo recibe.

Enfoque LA/FT: Es una operación sensible porque permite mover valor sin transferir necesariamente el bien completo. Deben revisarse beneficiario final, precio o gratuidad, tra...

Transferencias gratuitas / cesionesRO 16

Cesión de posición contractual

Es pasar a otra persona un derecho que ya se tiene. Puede ser gratuito u oneroso. En una notaría debe quedar claro qué se está cediendo, de dónde nace ese derecho y qué gana realmente quien lo recibe.

Enfoque LA/FT: Es una operación sensible porque permite mover valor sin transferir necesariamente el bien completo. Deben revisarse beneficiario final, precio o gratuidad, tra...

Transferencias gratuitas / cesionesRO 17

Reversión de dominio de bien inmueble

Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.

Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...

Transferencias gratuitas / cesionesRO 18

Reversión de dominio de bien mueble

Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.

Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...

Transferencias gratuitas / cesionesRO 19

Transferencia de derechos mineros/concesión minera

Es pasar a otra persona un derecho que ya se tiene. Puede ser gratuito u oneroso. En una notaría debe quedar claro qué se está cediendo, de dónde nace ese derecho y qué gana realmente quien lo recibe.

Enfoque LA/FT: Es una operación sensible porque permite mover valor sin transferir necesariamente el bien completo. Deben revisarse beneficiario final, precio o gratuidad, tra...

Societario y personas jurídicasRO 20

Transferencia de marca a título gratuito

Es pasar a otra persona o empresa un derecho especializado, como una marca o un derecho minero. No siempre se ve como venta de un bien físico, pero puede tener alto valor económico.

Enfoque LA/FT: Los intangibles y derechos especializados pueden sobrevalorarse o subvalorarse para mover valor. Debe verificarse registro, titularidad, valorización razonable,...

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