166 concepto(s) encontrado(s).
Transferencias patrimonialesRO 11
Leaseback/retroventa
Es una operación donde alguien vende un bien pero mantiene o puede recuperar su uso o propiedad bajo ciertas condiciones. Por eso se parece más a financiamiento que a una venta común.
Enfoque LA/FT: Revisar si la operación tiene lógica financiera real o solo sirve para introducir dinero, mover activos o simular financiamiento. Validar tasación, flujos, enti...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 12
Anticipo de legítima
Es una entrega adelantada de bienes a un hijo u otro heredero, como si se le adelantara parte de su herencia. No se paga precio, pero sí cambia el patrimonio.
Enfoque LA/FT: Aunque no exista precio, hay desplazamiento patrimonial. La alerta no es solo el dinero, sino la justificación económica y familiar del acto, la capacidad y vol...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 13
Anticipo de legítima (revocatoria de)
Es la anulación o reversión de un anticipo de herencia ya otorgado, cuando corresponde legalmente o por acuerdo válido.
Enfoque LA/FT: Aunque no exista precio, hay desplazamiento patrimonial. La alerta no es solo el dinero, sino la justificación económica y familiar del acto, la capacidad y vol...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 14
Cesión
Es pasar a otra persona un derecho que ya se tiene. Puede ser gratuito u oneroso. En una notaría debe quedar claro qué se está cediendo, de dónde nace ese derecho y qué gana realmente quien lo recibe.
Enfoque LA/FT: Es una operación sensible porque permite mover valor sin transferir necesariamente el bien completo. Deben revisarse beneficiario final, precio o gratuidad, tra...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 15
Cesión de acciones y derechos
Es pasar a otra persona un derecho que ya se tiene. Puede ser gratuito u oneroso. En una notaría debe quedar claro qué se está cediendo, de dónde nace ese derecho y qué gana realmente quien lo recibe.
Enfoque LA/FT: Es una operación sensible porque permite mover valor sin transferir necesariamente el bien completo. Deben revisarse beneficiario final, precio o gratuidad, tra...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 16
Cesión de posición contractual
Es pasar a otra persona un derecho que ya se tiene. Puede ser gratuito u oneroso. En una notaría debe quedar claro qué se está cediendo, de dónde nace ese derecho y qué gana realmente quien lo recibe.
Enfoque LA/FT: Es una operación sensible porque permite mover valor sin transferir necesariamente el bien completo. Deben revisarse beneficiario final, precio o gratuidad, tra...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 17
Reversión de dominio de bien inmueble
Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.
Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 18
Reversión de dominio de bien mueble
Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.
Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 19
Transferencia de derechos mineros/concesión minera
Es pasar a otra persona un derecho que ya se tiene. Puede ser gratuito u oneroso. En una notaría debe quedar claro qué se está cediendo, de dónde nace ese derecho y qué gana realmente quien lo recibe.
Enfoque LA/FT: Es una operación sensible porque permite mover valor sin transferir necesariamente el bien completo. Deben revisarse beneficiario final, precio o gratuidad, tra...
Societario y personas jurídicasRO 20
Transferencia de marca a título gratuito
Es pasar a otra persona o empresa un derecho especializado, como una marca o un derecho minero. No siempre se ve como venta de un bien físico, pero puede tener alto valor económico.
Enfoque LA/FT: Los intangibles y derechos especializados pueden sobrevalorarse o subvalorarse para mover valor. Debe verificarse registro, titularidad, valorización razonable,...