Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.
Es la venta formal de un bien inmueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó.
Es la venta formal de un bien inmueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó. Con arras confir...
Es la venta formal de un bien inmueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó. Con arras de ret...
Es la venta formal de un bien mueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó.
Es la venta formal de un bien mueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó. Con arras confirma...
Es la venta formal de un bien mueble: una parte entrega o transfiere el bien y la otra paga el precio. No basta con que las partes digan que compran o venden; la notaría debe verificar quién vende, quién compra, qué se transfiere, cuánto se paga y cómo se pagó. Con arras de retra...
Es repartir o asignar bienes que antes estaban compartidos o vinculados a un patrimonio común. Puede parecer solo una regularización, pero puede implicar transferencia de valor.
Es repartir o asignar bienes que antes estaban compartidos o vinculados a un patrimonio común. Puede parecer solo una regularización, pero puede implicar transferencia de valor.
Es regalar formalmente un bien o derecho. No hay precio, pero sí una transferencia real de patrimonio que puede afectar herederos, acreedores o beneficiarios finales.
Es pasar a otra persona un derecho que ya se tiene. Puede ser gratuito u oneroso. En una notaría debe quedar claro qué se está cediendo, de dónde nace ese derecho y qué gana realmente quien lo recibe.