88 concepto(s) encontrado(s).
Societario y personas jurídicasRO 20
Transferencia de marca a título gratuito
Es pasar a otra persona o empresa un derecho especializado, como una marca o un derecho minero. No siempre se ve como venta de un bien físico, pero puede tener alto valor económico.
Enfoque LA/FT: Los intangibles y derechos especializados pueden sobrevalorarse o subvalorarse para mover valor. Debe verificarse registro, titularidad, valorización razonable,...
Societario y personas jurídicasRO 21
Transferencia de marca a título oneroso
Es pasar a otra persona o empresa un derecho especializado, como una marca o un derecho minero. No siempre se ve como venta de un bien físico, pero puede tener alto valor económico.
Enfoque LA/FT: Los intangibles y derechos especializados pueden sobrevalorarse o subvalorarse para mover valor. Debe verificarse registro, titularidad, valorización razonable,...
Transferencias patrimonialesRO 25
Declaración / reconocimiento de verdadero comprador / propietario
Es un acto que debe analizarse por lo que realmente produce, no solo por el nombre que le dan las partes.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Declaración / reconocimiento de verdadero comprador / propietario se debe contrastar i...
Minería y concesionesRO 26
Transferencia de petitorio minero
Es pasar a otra persona o empresa un derecho especializado, como una marca o un derecho minero. No siempre se ve como venta de un bien físico, pero puede tener alto valor económico.
Enfoque LA/FT: Los intangibles y derechos especializados pueden sobrevalorarse o subvalorarse para mover valor. Debe verificarse registro, titularidad, valorización razonable,...
Societario y personas jurídicasRO 29
Constitución de sociedad anónima
Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 30
Constitución de sociedad anónima abierta
Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 31
Constitución de sociedad anónima cerrada
Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 32
Constitución de sociedad civil de responsabilidad limitada
Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 33
Constitución de sociedad colectiva
Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...
Societario y personas jurídicasRO 34
Constitución de sociedad comercial de responsabilidad limitada
Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.
Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...