60 concepto(s) encontrado(s).
Transferencias gratuitas / cesionesRO 15
Cesión de acciones y derechos
Es pasar a otra persona un derecho que ya se tiene. Puede ser gratuito u oneroso. En una notaría debe quedar claro qué se está cediendo, de dónde nace ese derecho y qué gana realmente quien lo recibe.
Enfoque LA/FT: Es una operación sensible porque permite mover valor sin transferir necesariamente el bien completo. Deben revisarse beneficiario final, precio o gratuidad, tra...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 16
Cesión de posición contractual
Es pasar a otra persona un derecho que ya se tiene. Puede ser gratuito u oneroso. En una notaría debe quedar claro qué se está cediendo, de dónde nace ese derecho y qué gana realmente quien lo recibe.
Enfoque LA/FT: Es una operación sensible porque permite mover valor sin transferir necesariamente el bien completo. Deben revisarse beneficiario final, precio o gratuidad, tra...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 17
Reversión de dominio de bien inmueble
Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.
Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 18
Reversión de dominio de bien mueble
Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.
Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...
Transferencias gratuitas / cesionesRO 19
Transferencia de derechos mineros/concesión minera
Es pasar a otra persona un derecho que ya se tiene. Puede ser gratuito u oneroso. En una notaría debe quedar claro qué se está cediendo, de dónde nace ese derecho y qué gana realmente quien lo recibe.
Enfoque LA/FT: Es una operación sensible porque permite mover valor sin transferir necesariamente el bien completo. Deben revisarse beneficiario final, precio o gratuidad, tra...
Transferencias patrimonialesRO 22
Permuta
Es un intercambio de bienes: una persona entrega un bien y recibe otro. No siempre hay dinero, pero sí hay movimiento patrimonial y por eso se debe revisar el valor real de lo que cada parte recibe.
Enfoque LA/FT: La permuta puede ocultar precio real porque no siempre hay dinero visible. Revisar valorización de ambos bienes, compensaciones, origen del dinero si hay difere...
Otros actos notarialesRO 24
División y partición
Es repartir o asignar bienes que antes estaban compartidos o vinculados a un patrimonio común. Puede parecer solo una regularización, pero puede implicar transferencia de valor.
Enfoque LA/FT: El riesgo está en la valorización, compensación y beneficiario real. Verificar si quien recibe el bien tenía derecho previo suficiente, si hay pagos compensator...
Transferencias patrimonialesRO 27
Resolución de compraventa de bienes muebles
Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.
Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...
Transferencias patrimonialesRO 28
Resolución de compraventa de bienes inmuebles
Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.
Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...
Contratos y derechos realesRO 79
Arrendamiento
Es alquilar un bien. Una persona usa el inmueble o mueble y paga una renta.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...