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Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

59 concepto(s) encontrado(s).

Minería y concesionesRO 26

Transferencia de petitorio minero

Es pasar a otra persona o empresa un derecho especializado, como una marca o un derecho minero. No siempre se ve como venta de un bien físico, pero puede tener alto valor económico.

Enfoque LA/FT: Los intangibles y derechos especializados pueden sobrevalorarse o subvalorarse para mover valor. Debe verificarse registro, titularidad, valorización razonable,...

Societario y personas jurídicasRO 29

Constitución de sociedad anónima

Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 30

Constitución de sociedad anónima abierta

Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 31

Constitución de sociedad anónima cerrada

Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 32

Constitución de sociedad civil de responsabilidad limitada

Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 33

Constitución de sociedad colectiva

Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 34

Constitución de sociedad comercial de responsabilidad limitada

Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 35

Constitución de sociedad en comandita

Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 36

Constitución de E.I.R.L.

Es crear una empresa, asociación, comité, fundación, cooperativa u otra persona jurídica ante notario, definiendo socios, capital, objeto, órganos y representantes.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

Societario y personas jurídicasRO 37

Aumento de capital

Es aumentar el capital de una empresa. Puede hacerse con dinero, bienes, créditos o utilidades, por eso debe sustentarse de dónde viene ese valor.

Enfoque LA/FT: Las personas jurídicas pueden ser usadas para ocultar beneficiarios finales, fraccionar patrimonio, mover activos o aparentar actividad económica. Revisar estru...

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