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Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

166 concepto(s) encontrado(s).

Familia, sucesiones y no contenciososRO 131

Separación convencional y divorcio ulterior (disolución)

Es tramitar separación y luego divorcio por acuerdo, sin juicio contencioso, cuando la ley lo permite.

Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...

Familia, sucesiones y no contenciososRO 132

Separación convencional y divorcio ulterior (solicitud)

Es tramitar separación y luego divorcio por acuerdo, sin juicio contencioso, cuando la ley lo permite.

Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...

Familia, sucesiones y no contenciososRO 133

Constitución de patrimonio familiar

Es proteger un bien familiar para que sirva de vivienda o sustento y no se disponga fácilmente de él.

Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...

Familia, sucesiones y no contenciososRO 134

Extinción de patrimonio familiar

Es proteger un bien familiar para que sirva de vivienda o sustento y no se disponga fácilmente de él.

Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...

Familia, sucesiones y no contenciososRO 135

Modificación de patrimonio familiar

Es proteger un bien familiar para que sirva de vivienda o sustento y no se disponga fácilmente de él.

Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...

Inmobiliario registral y saneamientoRO 136

Prescripción adquisitiva de dominio bien mueble

Es pedir que se reconozca propiedad por posesión prolongada y cumplimiento de requisitos legales.

Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...

Inmobiliario registral y saneamientoRO 137

Prescripción adquisitiva de dominio bien inmueble

Es pedir que se reconozca propiedad por posesión prolongada y cumplimiento de requisitos legales.

Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...

Otros actos notarialesRO 138

Convocatoria a junta anual o junta general de accionistas

Es llamar formalmente a los socios o accionistas para una junta.

Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Convocatoria a junta anual o junta general de accionistas se debe contrastar identidad...

Familia, sucesiones y no contenciososRO 139

Testamento por escritura pública (fallecido el testador)

Es dejar por escrito y con formalidad notarial cómo se distribuirán bienes después del fallecimiento.

Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...

Familia, sucesiones y no contenciososRO 140

Testamento cerrado (fallecido el testador)

Es dejar por escrito y con formalidad notarial cómo se distribuirán bienes después del fallecimiento.

Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...

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