166 concepto(s) encontrado(s).
Familia, sucesiones y no contenciososRO 131
Separación convencional y divorcio ulterior (disolución)
Es tramitar separación y luego divorcio por acuerdo, sin juicio contencioso, cuando la ley lo permite.
Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...
Familia, sucesiones y no contenciososRO 132
Separación convencional y divorcio ulterior (solicitud)
Es tramitar separación y luego divorcio por acuerdo, sin juicio contencioso, cuando la ley lo permite.
Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...
Familia, sucesiones y no contenciososRO 133
Constitución de patrimonio familiar
Es proteger un bien familiar para que sirva de vivienda o sustento y no se disponga fácilmente de él.
Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...
Familia, sucesiones y no contenciososRO 134
Extinción de patrimonio familiar
Es proteger un bien familiar para que sirva de vivienda o sustento y no se disponga fácilmente de él.
Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...
Familia, sucesiones y no contenciososRO 135
Modificación de patrimonio familiar
Es proteger un bien familiar para que sirva de vivienda o sustento y no se disponga fácilmente de él.
Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...
Inmobiliario registral y saneamientoRO 136
Prescripción adquisitiva de dominio bien mueble
Es pedir que se reconozca propiedad por posesión prolongada y cumplimiento de requisitos legales.
Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...
Inmobiliario registral y saneamientoRO 137
Prescripción adquisitiva de dominio bien inmueble
Es pedir que se reconozca propiedad por posesión prolongada y cumplimiento de requisitos legales.
Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...
Otros actos notarialesRO 138
Convocatoria a junta anual o junta general de accionistas
Es llamar formalmente a los socios o accionistas para una junta.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Convocatoria a junta anual o junta general de accionistas se debe contrastar identidad...
Familia, sucesiones y no contenciososRO 139
Testamento por escritura pública (fallecido el testador)
Es dejar por escrito y con formalidad notarial cómo se distribuirán bienes después del fallecimiento.
Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...
Familia, sucesiones y no contenciososRO 140
Testamento cerrado (fallecido el testador)
Es dejar por escrito y con formalidad notarial cómo se distribuirán bienes después del fallecimiento.
Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...