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Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

166 concepto(s) encontrado(s).

Inmobiliario registral y saneamientoRO 121

Declaratoria de fábrica

Es declarar ante notaría y registro que en un terreno existe una construcción.

Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...

Inmobiliario registral y saneamientoRO 122

Reglamento interno

Es el reglamento de un edificio, condominio o conjunto, indicando áreas propias, comunes y reglas.

Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...

Inmobiliario registral y saneamientoRO 123

Rectificación de área / linderos y medidas perimétricas

Es corregir medidas o límites de un inmueble cuando la partida no coincide con la realidad o planos.

Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...

Inmobiliario registral y saneamientoRO 124

Instrumento rectificatorio del notario (art. 48 2do párrafo del D.L.)

Es regularizar técnicamente un inmueble para que su información registral o física quede clara.

Enfoque LA/FT: El saneamiento inmobiliario puede aumentar valor o facilitar una futura transferencia. Revisar si la regularización coincide con venta, hipoteca o donación post...

Contratos y derechos realesRO 125

Factoring

Es vender o ceder facturas o cuentas por cobrar para recibir dinero antes del vencimiento.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Contratos y derechos realesRO 126

Underwriting

Es un contrato para colocar o financiar valores de una empresa, normalmente en operaciones de mercado o financiamiento estructurado.

Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...

Transferencias gratuitas / cesionesRO 127

Sucesión intestada

Es pasar a otra persona un derecho que ya se tiene. Puede ser gratuito u oneroso. En una notaría debe quedar claro qué se está cediendo, de dónde nace ese derecho y qué gana realmente quien lo recibe.

Enfoque LA/FT: Es una operación sensible porque permite mover valor sin transferir necesariamente el bien completo. Deben revisarse beneficiario final, precio o gratuidad, tra...

Familia, sucesiones y no contenciososRO 128

Apertura de testamentos cerrados

Es dejar por escrito y con formalidad notarial cómo se distribuirán bienes después del fallecimiento.

Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...

Familia, sucesiones y no contenciososRO 129

Declaración de unión de hecho

Es reconocer legalmente una convivencia para que produzca efectos, especialmente sobre bienes.

Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...

Familia, sucesiones y no contenciososRO 130

Separación convencional y divorcio ulterior (audiencia)

Es tramitar separación y luego divorcio por acuerdo, sin juicio contencioso, cuando la ley lo permite.

Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...

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