88 concepto(s) encontrado(s).
Representación y poderesRO 91
Poder (modificación de)
Es autorizar a otra persona para firmar, vender, comprar, cobrar, representar o hacer trámites en nombre del otorgante.
Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...
Representación y poderesRO 92
Poder (otorgamiento de)
Es autorizar a otra persona para firmar, vender, comprar, cobrar, representar o hacer trámites en nombre del otorgante.
Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...
Representación y poderesRO 93
Poder (renuncia de poder/cargo/facultades)
Es autorizar a otra persona para firmar, vender, comprar, cobrar, representar o hacer trámites en nombre del otorgante.
Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...
Representación y poderesRO 94
Poder (revocación de)
Es autorizar a otra persona para firmar, vender, comprar, cobrar, representar o hacer trámites en nombre del otorgante.
Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...
Representación y poderesRO 95
Poder/facultades (sustitución - delegación de)
Es autorizar a otra persona para firmar, vender, comprar, cobrar, representar o hacer trámites en nombre del otorgante.
Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...
Representación y poderesRO 96
Mandato
Es encargar formalmente a otra persona que actúe o gestione asuntos por uno.
Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...
Familia, sucesiones y no contenciososRO 97
Adjudicación por sustitución de régimen patrimonial del matrimonio
Es repartir o asignar bienes que antes estaban compartidos o vinculados a un patrimonio común. Puede parecer solo una regularización, pero puede implicar transferencia de valor.
Enfoque LA/FT: El riesgo está en la valorización, compensación y beneficiario real. Verificar si quien recibe el bien tenía derecho previo suficiente, si hay pagos compensator...
Representación y poderesRO 98
Nombramiento de tutor
Es nombrar a quien cuidará o representará legalmente a una persona que no puede hacerlo por sí misma.
Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...
Familia, sucesiones y no contenciososRO 99
Reconocimiento de hijos (nacido)
Es declarar formalmente que una persona es hijo o hija de quien reconoce.
Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...
Familia, sucesiones y no contenciososRO 100
Reconocimiento de concebido
Es declarar formalmente que una persona es hijo o hija de quien reconoce.
Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...