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Diccionario Notarial LA/FT

Conceptos notariales, actos y criterios con enfoque de prevención de lavado de activos.

88 concepto(s) encontrado(s).

Representación y poderesRO 91

Poder (modificación de)

Es autorizar a otra persona para firmar, vender, comprar, cobrar, representar o hacer trámites en nombre del otorgante.

Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...

Representación y poderesRO 92

Poder (otorgamiento de)

Es autorizar a otra persona para firmar, vender, comprar, cobrar, representar o hacer trámites en nombre del otorgante.

Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...

Representación y poderesRO 93

Poder (renuncia de poder/cargo/facultades)

Es autorizar a otra persona para firmar, vender, comprar, cobrar, representar o hacer trámites en nombre del otorgante.

Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...

Representación y poderesRO 94

Poder (revocación de)

Es autorizar a otra persona para firmar, vender, comprar, cobrar, representar o hacer trámites en nombre del otorgante.

Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...

Representación y poderesRO 95

Poder/facultades (sustitución - delegación de)

Es autorizar a otra persona para firmar, vender, comprar, cobrar, representar o hacer trámites en nombre del otorgante.

Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...

Representación y poderesRO 96

Mandato

Es encargar formalmente a otra persona que actúe o gestione asuntos por uno.

Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...

Familia, sucesiones y no contenciososRO 97

Adjudicación por sustitución de régimen patrimonial del matrimonio

Es repartir o asignar bienes que antes estaban compartidos o vinculados a un patrimonio común. Puede parecer solo una regularización, pero puede implicar transferencia de valor.

Enfoque LA/FT: El riesgo está en la valorización, compensación y beneficiario real. Verificar si quien recibe el bien tenía derecho previo suficiente, si hay pagos compensator...

Representación y poderesRO 98

Nombramiento de tutor

Es nombrar a quien cuidará o representará legalmente a una persona que no puede hacerlo por sí misma.

Enfoque LA/FT: El poder puede ser usado para ocultar al verdadero interesado o facilitar operaciones sin presencia del titular. Revisar identidad, voluntad, capacidad, vínculo...

Familia, sucesiones y no contenciososRO 99

Reconocimiento de hijos (nacido)

Es declarar formalmente que una persona es hijo o hija de quien reconoce.

Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...

Familia, sucesiones y no contenciososRO 100

Reconocimiento de concebido

Es declarar formalmente que una persona es hijo o hija de quien reconoce.

Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...

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