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Portal oficial GAFI / FATF

Portal oficial del Grupo de Acción Financiera Internacional, fuente principal de estándares internacionales ALA/CFT/CFP.

Fuente: GAFI/FATF

Enlaces internacionales GAFI/GAFILAT

Portal oficial GAFILAT

Portal oficial del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, con documentos, evaluaciones, tipologías y estándares regionales.

Fuente: GAFILAT

GAFILAT

glosario-de-definiciones

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GAFILAT

LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI- ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

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GAFILAT

las-40-recomendaciones

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OCP_COMUNICADOS

OCP Comunicado - 2025-05-23 - [Boletín Semanal SBS] OCP LA/FT: clave en el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI

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Fuente: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet

OCP_COMUNICADOS

OCP Comunicado - 2026-02-16 - COMUNICADO No 009_2026 Jurisdicciones de alto riesgo y bajo mayor monitoreo del GAFI

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