INTRANET UIFCentro de Cumplimiento LA/FT

Normas OCP y enlaces legales

Índice de normas, comunicados y enlaces oficiales relacionados al Sistema de Prevención LA/FT.

51 norma(s) encontrada(s).

Personas investigadas o sancionadas penalmenteResolución Suprema

RESOLUCION SUPREMA N° 277-2025-JUS

Fecha: 2025-12-06

Acceden a solicitud de traslado activo de ciudadana peruana para cumplir el resto de condena impuesta en la República del Ecuador en establecimiento penitenciario de la República del Perú JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS RESOLUCION SUPREMA N° 278-2025-JUS

Fuente: OCP / El Peruano

Personas investigadas o sancionadas penalmenteResolución Suprema

RESOLUCION SUPREMA N° 278-2025-JUS

Fecha: 2025-12-06

Acceden a solicitud de traslado pasivo de ciudadana española para cumplir el resto de la condena impuesta por las autoridades judiciales peruanas en un centro penitenciario del Reino de España

Fuente: OCP / El Peruano

Personas investigadas o sancionadas penalmenteResolución Legislativa

RESOLUCION LEGISLATIVA N° 007-2025-2026-CR

Fecha: 2025-12-05

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa penal contra la ciudadana Delia Milagros Espinoza Valenzuela fiscal suprema por la comisión de delitos

Fuente: OCP / El Peruano

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