INTRANET UIFCentro de Cumplimiento LA/FT

Normas OCP y enlaces legales

Índice de normas, comunicados y enlaces oficiales relacionados al Sistema de Prevención LA/FT.

104 norma(s) encontrada(s).

Riesgos en zonas geográficasDecreto Supremo

DECRETO SUPREMO N° 027-2026-PCM

Fecha: 2026-02-27

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao

Fuente: OCP / El Peruano

Personas sancionadas administrativamenteInvestigación disciplinaria

INVESTIGACION Definitiva N° 180-2023-SAN MARTÍN

Fecha: 2026-02-21

Imponen medida disciplinaria de destitución a primer juez de paz accesitario del Juzgado de Paz del Distrito de Barranquita Provincia de Lamas de la Corte Superior de Justicia de San Martín

Fuente: OCP / El Peruano

Normas de carácter generalResolución

RESOLUCION N° 000031-2026/SUNAT

Fecha: 2026-02-21

Aprueban régimen de gradualidad aplicable a sanciones por la comisión de infracciones administrativas previstas en la Ley de los Delitos Aduaneros

Fuente: OCP / El Peruano

Riesgos en zonas geográficasOrdenanza

Ordenanzas N° 2806

Fecha: 2026-02-15

Prorrogan plazo de la declaración en situación de emergencia y de interés metropolitano de la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana establecido en la Ordenanza N° 2776

Fuente: OCP / El Peruano

Normas de carácter generalDecreto Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO N° 1739

Fecha: 2026-02-13

Decreto Legislativo que incorpora el Artículo 409-C al Código Penal promulgado mediante Decreto Legislativo N° 635

Fuente: OCP / El Peruano

Normas de carácter generalDecreto Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO N° 1741

Fecha: 2026-02-13

Decreto Legislativo que modifica el tercer párrafo del artículo 12-A de la Ley Nº 30096 Ley de Delitos Informáticos respecto de los sectores bursátil financiero previsional y de Seguros

Fuente: OCP / El Peruano

Normas de carácter generalDecreto Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO N° 1731

Fecha: 2026-02-12

Decreto Legislativo que modifica el Código Penal promulgado mediante Decreto Legislativo N° 635 incorporando el delito de exigencia o requerimiento extorsivo DECRETOS LEGISLATIVOS DECRETO LEGISLATIVO N° 1733

Fuente: OCP / El Peruano

Normas de carácter generalDecreto Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO N° 1733

Fecha: 2026-02-12

Decreto Legislativo que incorpora el Artículo 280-A al Código Penal aprobado por Decreto Legislativo Nº 635 para tipificar el delito de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y centros juveniles así como incorpo...

Fuente: OCP / El Peruano

Régimen simplificado de debida diligenciaResolución

RESOLUCION N° 00332-2026

Fecha: 2026-02-12

Autorizan a Financiera Oh! S.A. la modificación del artículo primero de su Estatuto Social según el cual se modifica su actual denominación social por la de InFinance XP S.A

Fuente: OCP / El Peruano

Normas de carácter generalDecreto Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO N° 1720

Fecha: 2026-02-07

Decreto Legislativo que modifica los artículos 11 15 y 24 del Decreto Legislativo N° 1350 Decreto Legislativo de Migraciones a fin de mejorar la identificación de extranjeros DECRETOS LEGISLATIVOS DECRETO LEGISLATIVO N° 1723

Fuente: OCP / El Peruano

Normas de carácter generalDecreto Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO N° 1724

Fecha: 2026-02-07

Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 822 Ley sobre el Derecho de Autor a fin de incorporar disposiciones en materia de eximentes de responsabilidad de proveedores de acceso a Internet y proveedores de servicios en el entorno digital

Fuente: OCP / El Peruano

Personas investigadas o sancionadas penalmenteResolución Suprema

RESOLUCION SUPREMA N° 046-2026-JUS

Fecha: 2026-02-07

Acceden a solicitud de extradición activa de ciudadano peruano para ser extraditado de la República Argentina y ser procesado en la República del Perú por la presunta comisión de delito JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS RESOLUCION SUPREMA N° 048-2026-JUS

Fuente: OCP / El Peruano

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