Diccionario Notarial - Detalle
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ROS
- Categoría
- Reporte UIF
- Definición
- Reporte de Operación Sospechosa. Comunicación reservada efectuada a la UIF cuando existen elementos para sospechar LA/FT.
- Concepto técnico
- Reporte de Operación Sospechosa. Comunicación reservada efectuada a la UIF cuando existen elementos para sospechar LA/FT.
- Ejemplo
- Operación con indicios relevantes que no fueron aclarados por el cliente.
- Enfoque LA/FT
- Tiene carácter reservado. Debe tratarse con estricta confidencialidad.
- Ejemplo notarial
- Operación con indicios relevantes que no fueron aclarados por el cliente.
- Riesgo LA/FT
- Tiene carácter reservado. Debe tratarse con estricta confidencialidad.
- Fuente
- Normativa UIF/SBS
- Palabras clave
- reporte operacion sospechosa confidencial uif
- Tags acto
- ROS, Reporte UIF
- Fuente normativa
- Normativa UIF/SBS
- Etiquetas
- ROS,UIF