Diccionario Notarial - Detalle
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Señal de alerta
- Categoría
- Señales de alerta
- Definición
- Situación, conducta o característica que puede indicar mayor riesgo LA/FT y exige análisis adicional.
- Concepto técnico
- Situación, conducta o característica que puede indicar mayor riesgo LA/FT y exige análisis adicional.
- Ejemplo
- Cliente evita entregar información, usa terceros, fracciona pagos o no sustenta fondos.
- Enfoque LA/FT
- No prueba delito por sí sola, pero obliga a evaluación documentada.
- Ejemplo notarial
- Cliente evita entregar información, usa terceros, fracciona pagos o no sustenta fondos.
- Riesgo LA/FT
- No prueba delito por sí sola, pero obliga a evaluación documentada.
- Fuente
- Manual LA/FT y normativa UIF/SBS
- Palabras clave
- alerta riesgo lavado activos financiamiento terrorismo
- Tags acto
- Señal de alerta, Señales de alerta
- Fuente normativa
- Manual LA/FT y normativa UIF/SBS
- Etiquetas
- ALERTA,RIESGO